Scarus Data Sanctions bietet eine in SAP integrierte Lösung zur Sanktionslistenprüfung. Die Software überprüft Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten gegen EU-, US- und andere internationale Sanktionslisten. Zu den Leistungen zählen tägliche Prüfungen, Adressvalidierungen und strukturierte Listenformate.
Warum ist die Sanktionslistenprüfung wichtig?
Unternehmen in der EU sind verpflichtet, Geschäftspartner, Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter gegen Sanktionslisten wie „Common Foreign & Security Policy (CFSP)“ zu prüfen. Die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Geldbußen und Haftstrafen führen. Ähnliche Regelungen gelten in den USA durch das Bureau of Industry and Security sowie in Japan durch das Ministry of Economy, Trade and Industry (METI).
Wie funktioniert Scarus Data Sanctions?
Unterstützte Datenservice-Formate:
Leistungen im Überblick:
Welche Sanktionslisten werden geprüft?
Europäische Sanktionslisten
Enthält Personen, Gruppen und Entitäten, die den EU-Finanzsanktionen unterliegen.
US-Sanktionslisten
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (OFAC). Erfordert Genehmigung bei Handelspartner Treffen
Denied Persons List (DPL). Verbotener Handel kann Strafen verursachen
Entity List. Listet Personen mit Risiken im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen
Unverified List. Prüft Eignung von Empfängern für US-Produkte
List of Administratively Debarred Parties. Ausschluss vom Handel mit Rüstungsgütern
Nonproliferation Sanctions
Weitere Sanktionslisten
Enthält Personen und Einrichtungen unter australischem Sanktionsrecht.
Konsolidierte Liste der Finanzsanktionsziele
SECO Sanktionsliste
United Nations Security Council Consolidated List
Was bieten wir Ihnen?
Mit Scarus Data Sanctions (SDS) erhalten Sie eine in SAP integrierte Lösung zur Sanktionslistenprüfung, die einen umfassenden Datenservice bietet. Dies gewährleistet Effizienz in Ihrem Compliance-Prozess, zielgerichtete und zuverlässige Ergebnisse sowie fachlich fundierte Unterstützung. Darüber hinaus ist die Handhabung der Software einfach und verständlich.
Frequently Asked Questions (FAQ)
Frequently Asked Questions (FAQ)
Unsere Prüfungen sind täglich und gewährleisten binnen 24 Stunden aktualisierte Listen.
Direkte Einbindung in bestehende Systeme ohne separate Software.
Unsere Software untersucht Namensfelder und identifiziert die Einträge zuverlässig.
Frank Fäth
60594 Frankfurt a. M.
Mit Scarus Data Sanctions sichern Sie Ihren Geschäftsbetrieb zuverlässig ab und erfüllen weltweite Compliance-Anforderungen effizient und strukturiert.